穩健治理

董事會

飛宏董事會共9席，其中有4席獨立董事，各具有經營管理、財務會計、商務、法律、資訊科技專業背景。董事會每季至少召開一次，以監督內控政策與程序、審核經營績效和討論重大策略議題，2023 年共計召開13次董事會，董事親自出席率高達83.33%。每次董事會，董事與管理層會對議案內容充分的溝通與討論，董事亦提供專業建議給管理層作為經營決策之參考。

公司治理架構

功能委員會運作情形

委員會	成立時間	職責	成員	2023年委員會運作情形
委員會	成立時間	職責	成員	要求頻率	會議次數	出席率	重要決議事項
審計委員會	2017.6	監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性、內部控制之有效性、法令規章之遵循、公司存在或潛在風險之管控。	三名獨立董事組成，由洪裕原獨立董事為主席	每季1次	9	97%	• 年度及每季財務報告 • 年度預算案、資本支出案 • 內部控制制度與管理辦法之修訂 • 重大資金貸與及背書保證
薪酬委員會	2011.12	訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。	三名獨立董事組成，由洪裕原獨立董事為主席	每年1次	6	100%	• 董事業務執行費檢視與調整 • 經理人調薪及年終獎金建議
提名委員會	2017.8	提名董事候選人並確認資格，建構各功能性委員會之組織架構及審議董事會及各功能性委員會運作相關規章、公司治理實務守則之訂定及修正。	三名獨立董事組成，由洪裕原獨立董事為主席	每年2次	3	100%	• 提名董事候選人名單 • 董事績效評估 • 修訂公司治理實務守則
永續發展委員會	2014.12	統籌企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。	集團總經理林洋宏先生擔任主任委員、一級主管為七大永續主題召集人	每年2次	12	100%	• 設定47項ESG KPIs • ESG重大主題暨報告書核定 • 集團溫室氣體盤查進度報告

董事會與高階主管薪酬制度

飛宏董事與高階經理人薪資報酬依「薪資報酬委員會組織規程」辦理，並依績效自評結果做為董事及經理人個別報酬之衡量依據，經薪酬委員會審議後提董事會決議。飛宏總經理( 永續發展會主委) 與高階經理人之薪資結構與公司經營績效、個人績效指標高度相關，並與永續績效指標連結，包含公司治理、綠色設計、永續環境等非財務績效面向，以期與公司長短期經營目標、股東利益緊密結合。

永續發展績效指標		績效佔比	總經理	高階經理人 (七大永續功能小組委員)
永續發展績效指標		績效佔比	總經理	綠色營運	氣候變遷	員工照護	社會參與	公司治理	供應鏈管理	客戶夥伴
環境面	低碳產品、循環經濟	15%	V	V
	TCFD/TNFD資訊揭露、減碳目標達成		V		V				V
	能資源管理				V
社會面	幸福職場評鑑(員工滿意度、敬業度)		V			V
	人權盡職調查與推動					V	V
	社會公益服務推動
治理面	公司治理評鑑、風險管理、資通管理		V					V
	永續責任採購								V
	客戶關係、客戶滿意度									V